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穿山甲:2017年第五次临时股东大会决议公告

2017-11-14 09:10 网络整理

  证券代码:871049 证券简称:穿山甲 主办券商:五矿证券

  苏州穿山甲机器人股份有限公司

  2017年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:2017年11月13日

  2、会议召开地点:公司601会议室

  3、会议召开方式:现场

  4、会议召集人:董事会

  5、会议主持人:宋育刚

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

  公司已于2017年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定

  信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州穿山甲机器人股份有限公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持

  有表决权的股份12,500,000股,占公司股份总数的90.00%。

  二、 议案审议情况

  (一)审议通过《关于设立北京、南京分公司的议案》

  1、议案内容

  为了实现公司战略规划,优化公司战略布局,全面提升公司的竞争力,为客户提供更好的服务,为股东创造更多的利益。公司拟设立北京、南京分公司,并授权公司管理层全权办理分公司注册事宜。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台( )的《关于设立分公司的公告 》( 公告编号:2017-067)。

  2、议案表决结果:

  同意股数12,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:本议案不存在回避表决的情况。

  (二)审议通过《关于取消设立北京、南京子公司的议案》

  1、议案内容

  公司于2017年7月18日召开了第一届董事会第六次会议、2017

  年8月15日召开了2017年第一次临时股东大会,会议审议并通过了

  《关于设立分公司的议案》,拟设立北京、成都、西安、深圳、合肥、武汉分公司,并授权公司管理层全权办理分公司注册事宜。

  公司于2017年9月8日召开了第一届董事会第八次会议、2017

  年10月9日召开了2017年第三次临时股东大会会议,审议并通过了

  《关于对外投资设立全资子公司的议案》,拟设立南京、深圳、上海、北京、杭州子公司;审议并通过了《关于取消设立分公司的议案》,鉴于公司战略规划调整,以及业务发展需要,决定取消设立北京分公司、深圳分公司的设立,并授权公司管理层全权办理分公司注册事宜。

  因管理层在办理北京子公司、南京子公司的过程中,由于地区政策差异等原因,需要投入较长时间办理,为了保证公司快速展开北京、南京区域方面的工作,故取消设立北京、南京子公司,设立北京、南京分公司。

  2、议案表决结果:

  同意股数12,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不存在回避表决的情况。

  三、备查文件目录

  (一)经全体董事签字确认的《苏州穿山甲机器人股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》;

  (二)经全体监事签字确认的《苏州穿山甲机器人股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》;

  (三)经与会股东签字确认的《苏州穿山甲机器人股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》。

  苏州穿山甲机器人股份有限公司

  董事会

  2017年11月13日

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